Ликвидируется «Турбобанк», он работал с компфондами СРО

Центробанк 18 апреля принял решение о прекращении работы администрации «Турбобанка», которая была им временно назначена 21.01.2016 г. В этом банке хранили свои компфонды несколько СРО.

Временная администрация прекратила свою работу в соответствии с решением Арбитражного суда по СПб и Ленобласти, которое было принято 25 марта. Решено принудительно ликвидировать кредитную организацию. Банк в установленном порядке банкротом не признан, и это хорошая новость для кредиторов, в том числе и для СРО, которые рискнули разместить свои средства в этой карликовой организации. По данным отчетности среди всех российских банков этот банк по размеру активов был на 662 месте.

Банк может быть признан банкротом, если есть признаки банкротства. У «Турбобанка» предусмотренные законом признаки банкротства отсутствуют. Временная администрация, назначенная в январе этого года, их не выявила. На день отзыва лицензии остаток денежных средств в банке составлял 1912456, 37 рублей. Неисполненные в срок распоряжения отсутствовали.

Из текста решения арбитражного суда видно, что лицензию у него отозвали не по причине неплатежеспособности, а из-за проведения в крупных размерах сомнительных транзитных операций. Он также не соблюдал требования законодательства о противодействии отмыванию сомнительных доходов и финансированию терроризма, так как своевременно не сообщал уполномоченному органу о таких операциях, подлежащих обязательному контролю.

В «Турбобанке» хранили свои фонды несколько СРО, но, основываясь на решении Арбитражного суда, банк в состоянии со всеми расплатиться.